- Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijom iz Niša, uhapsili su 51 osobu zbog sumnje na pranje novca, saopšteno je iz Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije
- Oni se terete za fiktivno angažovanje preduzetničkih radnji i pravljenje lažnih faktura za usluge američkim kompanijama, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 335.054.512 dinara
- Tako stečen novac su kao grupa koristili i integrisali u legalne tokove kupovinom poljoprivrednog zemljišta, nekretnina, putničkih vozila, navodi MUP
Foto: MUP Srbije
Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijom iz Niša, uhapsili su 51 osobu zbog sumnje na pranje novca, saopšteno je iz Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije.
Oni se terete za fiktivno angažovanje preduzetničkih radnji i pravljenje lažnih faktura za usluge američkim kompanijama, čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 335.054.512 dinara.
Uhapšeni su po ovlašćenju Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u tom gradu,
U akciji „Jenki“, policija je uhapsila N. R. (1983), M. M. C. (1984) vlasnicu knjigovodstvene agencije „ZN“ iz Niša, N. M. (1960) zaposlenu u toj agenciji, kao i M. K. (1984) vlasnicu knjigovodstvene agencije iz Niša i S. S. (1991) vlasnika preduzetničke radnje „Bokson frajt“, takođe iz ovog grada.
Uhapšeno je i 46 vlasnika preduzetničkih radnji, dok se za još jednim intenzivno traga.
Osumnjičeni N. R. se tereti da je organizovao grupu koju su činili M. M. C, N. M., M. K. i S. S. kako bi trajno obavljali finansijske malverzacije i sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist.
Sumnja se da je ta grupa, od 1. januara 2017. do 25. juna 2021. godine, pronalazila i angažovala fizička lica koja su na njihov zahtev otvorila preduzetničke radnje na svoje ime, koje su fiktivno bile angažovane za posredovanje u transportu sa tri američke kompanije, a za tu uslugu vlasnici tih radnji su od osumnjičenih dobijali mesečnu naknadu od 700 do 1.000 dolara.
– Osumnjičeni su potom pravili lažne fakture za izvršene usluge ka američkim kompanijama, koje su novac uplaćivale na račune navedenih preduzetničkih radnji, a za raspolaganje novcem sa tih računa bile su ovlašćene M. M. C., N. M. i M. K.- navodi se u saopštenju MUP-a.
Dodaje se da su osumnjičeni uz pomoć S. S. uplate sa tih računa konvertovali u dinare i podizali u gotovini, u kontinuitetu, u iznosima do 150.000 dinara, i da su na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 335.054.512 dinara.
Tako stečen novac su kao grupa koristili i integrisali u legalne tokove kupovinom poljoprivrednog zemljišta, nekretnina, putničkih vozila, dodaje MUP.
Kako se navodi, policijski službenici su prilikom pretresa stanova i poslovnih prostorija osumnjičenih pronašli 13.099.550 dinara, 147.750 evra i 18.500 dolara.
Takođe, dodaje se, blokirana su sredstva na računu osumnjičenog N. R, u iznosu od oko 77.000.000 dinara, koja potiču od izvršenja krivičnog dela.
Policijsko zadržavanje za petoro osumnjičenih
-Osumnjičenima N. R, M. M. C, N. M, M. K. i S. S. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će vlasnici preduzetničkih radnji, uz izveštaj o policijskom hapšenju i sprovođenju, biti privedeni nadležnom tužilaštvu- ističe se u saopštenju.
